公告日期：2025-03-29

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-028

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

股权登记日：2025年4月21日
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》。
（二）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度财务决算报告 √

2 2025 年度财务预算报告 √

3 2024 年度董事会工作报告 √

4 2024 年度监事会工作报告 √

5 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的预案 √

7 关于 2025 年度担保预计的议案 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计 √

8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易 √

预计

8.03 睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关 √

于日常关联交易的协议

9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 √

10 关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

11 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

12 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

13 关于变更公司企业类型的议案 √

14 ……
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