公告日期：2025-05-23

浙江东日股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

目 录

1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-63、 议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案----7-394、 议案二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案-----40-505、 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案-----51-58

浙江东日股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

时间：2025 年 5 月 30 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股

份有限公司 1 号会议室

主持人：陈加泽董事长
一、会议介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 董事会秘书

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 董事会秘书

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 董事会秘书

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -

果

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东会决议 董事会秘书

6 宣读股东会法律意见 见证律师

7 与会董事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加股东会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议发言安排不超过 1 小时。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写《股东会发……
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