公告日期：2025-05-15

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-023

浙江东日股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十次会议，于 2025 年
5 月 9 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025

年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出

席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人
员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主
持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江东日股份有限公司章程》。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理章程备案登记等相
关事宜。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-025）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案；

董事会决定于 2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告号：2025-026）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十四日

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