公告日期：2025-04-08

浙江东日股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

目 录

1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-6
3、 议案一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股

东大会决议有效期的议案......7-84、 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议

案......9

浙江东日股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

时间：2025 年 4 月 17 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股

份有限公司 1 号会议室

主持人：陈加泽董事长
一、大会介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的

1 董事会秘书
议案

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特

2 董事会秘书
定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -

果

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东大会决议 董事会秘书

6 宣读股东大会法律意见 见证律师

7 与会董事、监事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股……
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