公告日期：2026-01-20

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-003

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 16 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以

下简称公司）收到董事张庆峰先生递交的书面辞任报告。因公司治理

结构调整，张庆峰先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会

委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，张庆峰先生继续担任公

司党委副书记、工会主席、混合所有制企业党建管理中心主任，兼任

公司控股子公司北方稀土瑞泓（包头）新材料科技有限责任公司董事

长职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 原因 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

公司党委副书记、

工会主席、混合所

公司董事、董事会 有制企业党建管理

张庆峰 战略与 ESG 委员会 2026 年 2028 年 公司治理 是 中心主任，兼任公 否

委员、薪酬与考核 1 月 16 日 3 月 13 日 结构调整 司控股子公司北方

委员会委员 稀土瑞泓（包头）

新材料科技有限责

任公司董事长

（二）离任对公司的影响

张庆峰先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。张

庆峰先生的辞任报告自公司收到辞任报告之日起生效。张庆峰先生不

存在未履行完毕的公开承诺，其确认与公司董事会无任何意见分歧，

亦无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项。张庆峰先

生离任不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常经营发展。

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-003

张庆峰先生未持有公司股份。

二、职工董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程等规定，公司董事会中需设置一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2026 年 1 月 16 日，公司召开职工代表大会代表团（组长）联席会
议对公司职工董事进行了民主选举，张庆峰先生当选为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会代表团（组长）联席会议选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

张庆峰先生的基本情况、工作履历、任职资格等符合《公司法》、《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》[总工发〔2016〕33 号]、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司章程规定的董……
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