公告日期：2025-04-19

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发
出了召开第九届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月18日以现场结合视频表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中独立董事李星国先生、戴璐女士、吴绍朋先生以视频方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长刘培勋先生召集并主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2024年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024 年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告及摘要并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《2024 年度合规管理工作报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》；

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本报告进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2024 年度母公司实现净利润 865,225,278.06 元，提取法定盈余公积86,522,527.81 元，加上年初未分配利润 14,952,187,400.95 元，减
2023 年度已分配现金股利 253,054,608.94 元，截至 2024 年 12 月 31
日，母公司实际可供分配利润 15,477,835,542.26 元，资本公积金11,459,705.56 元。

2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.035 元（含税）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,615,065,842 股，以此
计算公司拟合计派发现金红利 126,527,304.47 元（含税），本年度公司现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的12.60%；2024 年度内公司无中期分红及股份回购注销情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润 15,351,308,237.79 元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

1.是否可能触及其他风险警示情形

公司近三个完整会计年度（2022-2024 年）分红指标：

项目 本年度（2024 年） 上年度（2023 年） 上上年度（2022 年）

现金分红总额（元） 126,527,304.47 253,054,608.94 614,561,193.14

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的 1,004,276,921.89 2,370,740,184.54 5,983,647,410.40
净利润（元）

本年度末母公司报表未 15,477,835,542.26
分配利润（元）

最近三个会计年度累计 ……
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