公告日期：2025-03-14

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,626

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,585,919,716
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 43.8697

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事白宝生先生，独立董事
祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事 6 人，出席 5 人，职工代表监事孟志军先生因工
作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1.议案名称：《2025 年度项目投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,554,445,725 98.0154 20,091,871 1.266811,382,120 0.7178

(二) 累积投票议案表决情况

2.《关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举刘培勋为非独立董事 1,572,306,096 99.1415 是

2.02 选举汪辉文为非独立董事 1,573,644,983 99.2260 是

2.03 选举瞿业栋为非独立董事 1,571,350,816 99.0813 是

2.04 选举张庆峰为非独立董事 1,562,171,544 98.5025 是

2.05 选举吴永钢为非独立董事 1,573,696,024 99.2292 是

2.06 选举王昭明为非独立董事 1,573,917,041 99.2431 是

2.07 选举白宝生为非独立董事 1,574,263,009 99.2649 是

2.08 选举宋泠为非独立董事 1,574,454,701 99.2770 是

2.09 选举张丽华为非独立董事 1,573,731,605 99.2314 是

3.《关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

3.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。