公告日期：2025-02-26

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开
第八届董事会第四十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 25 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2025 年度项目投资计划》；

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会候选人推荐工作已完成。按照《公司法》和公司《章程》等规定，公司董事会进行换届选举。

根据公司《章程》，公司董事会由 14 名董事组成，其中非独立董事 9 名，独立董事 5 名。公司第八届董事会成员分别是董事长刘培勋、副董事长汪辉文，董事瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝
生、宋泠、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。
本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司向公司提名推荐了 7名非独立董事候选人，分别是刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；公司第二大股东嘉鑫有限公司向公司提名推荐了 2 名非独立董事候选人，分别是汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与公司现任非独立董事成员相同。

公司第八届董事会独立董事成员分别是祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。其中，独立董事祝社民、王晓铁已连续任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及公司《章程》等规定，不再担任公司独立董事。经公司董事会提名委员会广泛征求意见，董事会提名杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。

公司董事会提名委员会对上述 14 名董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定的董事、独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司董事、独立董事的能力和资格，独立董事具备独立性，同意将上述 14 名董事候选人提交本次董事会审议。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会现将上述 14 名董事候选人提请公司股东大会选举，非独立董事候选人与独立董事候选人将在公司股东大会选举通过后共同组成公司第九届董事会，履行董事职责，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。公司第八届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东大会选举出第九届董事会为止。

公司第八届董事会全体成员任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责任与义务，公司董事会对第八届董事会全体成员任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会选举。根据股东大会选举相关要求，本议案届时将分为《关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别选举。

公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十九次会议决议；

（二）公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议；
（三）公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会

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