公告日期：2026-03-04

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-011
诺德新材料股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）2026 年度日常关联交易预计已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。
公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经五位董事表决一致通过，其中关联董事陈立志、许松青回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、独立董事专门委员会审议情况

董事会召开前，《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。

独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第四十八次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）日常关联交易概述

公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，对公司及合并范围内的子公司2026 年度的日常关联交易金额进行了预计，交易总额预计不超过 50,100 万元。

公司于 2025 年 5 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的
《关于诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0703 号），其中问题一的第 3 问为选择江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“洪田股份”）作为公司客户或供应商的主要考虑，并说明与洪田股份的交易中是否存在可能损害公司利益的情形，相关款项是否最终流向控股股东及其关联方。

会计师的核查意见为：洪田股份与诺德股份双方之间主要是涉及铜箔相关设备的采购以及销售报废阳极板业务，交易与双方的主营业务吻合。产品的交易定价与规格型号等参数相关，定价公允且合理；结算方式、信用政策、付款周期与其他方同类交易对比处于合理的区间。未发现交易中存在损害公司利益的情形。

会计师实施以上审计程序后，由于审计手段有限，无法进一步核查公司与洪田股份的交易涉及的相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方，因此，会计师的审计范围受到限制，无法就相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方获取充分、适当的审计证据。

基于前述背景及谨慎性原则，公司将洪田股份认定为公司关联方。本次董事会及股东会审议相关议案时，公司控股股东及其关联方将依法回避表决。

（三）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025 年 1- 预计金额与上年实际

关联交易类别 关联人 2026 年预计金额 10 月已发生 发生金额差异较大的

金额（未经 原因

审计）

采购原材料和 江苏洪田科技

接受劳务 股份有限公司 50,000 40,727.61 业务开展需要

及其子公司

向关联人销售 江苏洪田科技 100 22.30

商品 股份有限公司

及其子公司

合计 ……
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