诺德股份将于2025年05月13日（星期二）下午14:00，在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《公司2024年年度董事会工作报告》

　　2、《公司2024年年度监事会工作报告》

　　3、《公司2024年年度报告及摘要》

　　4、《公司2024年年度财务决算报告》

　　5、《公司2024年年度利润分配预案》

　　6、《关于公司2025年年度套期保值业务的议案》

　　7、《关于拟向金融机构申请2025年年度综合授信额度的议案》

　　8、《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》

　　9、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

　　10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　11、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

　　12、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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