公告日期：2025-04-22

诺德新材料股份有限公司

子公司管理办法

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为加强诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“母公司”)对子
公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，特制定本办法。

第二条 本办法所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立的
由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司设立形式包括：

1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。

2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成。

第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规
范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。

第四条 对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、
资产、投资和公司运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司对子公司管理要达到以下目标：

（一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划，并执行公司对子公司的各项制度规定；

（二）确保子公司经营的合理性和有效性，确保子公司的财务状况受到公司的直接监控；

诺德新材料股份有限公司子公司管理办
法

（三）确保公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过程，并能够对其及时披露。

第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第二章 人事管理

第六条 母公司依法向子公司委派董事、股东代表监事及总经理。各子公司
高级管理人员调整由母公司统筹安排。

第七条 委派担任子公司董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司
法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。

第八条 子公司董事、股东代表监事及总经理的委派程序:

(一)由母公司总经理提名；

(二)报母公司董事长审批；

(三)公司人力资源部以公司名义办理正式委派文件并进行备案。

第九条 委派担任子公司的董事、监事、总经理人员（简称“委派董事、监事
及总经理”）具有以下职责：

(一)接受母公司的管理，依法行使子公司董事、监事、总经理义务，承担相应责任。

(二)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；

(三)保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(四)忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
(五)定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

(六)承担母公司交办的其它工作。

第十条 公司委派至子公司的董事、监事、总经理应当严格遵守法律、行政
法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为

诺德新材料股份有限公司子公司管理办
法
自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职的子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十一条 委派董事、监事及总经理在任职期间，应于每年度结束后按照母
公司要求向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核。

第十二条 子公司人力资源接受母公司人力资源部门的管理和指导，建立规
范的劳动人事管理制度。

第三章 财务管理

第十三条 子公司财务部门接受公司财务部的管理和指导。

第十四条 子公司财务负责人由母公司委派……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。