公告日期：2025-10-01

二〇二五年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月

二〇二五年第一次临时股东会文件目录

序号 文件内容

1 股东会议程
2 股东会注意事项
3 议案材料
3-1 关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案
3-2 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
3-3 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
3-4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
3-5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3-6 关于修订公司《独立董事制度》的议案

3-7 关于审议 2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案

24 议案表决办法

股东会议程

序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东会注意事项
3 宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东会现场会议正式开始
5 关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案
6 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
7 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订公司《独立董事制度》的议案

11 关于审议 2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案

12 宣布股东会议案表决办法
13 股东发言
14 股东投票表决
15 宣布二〇二五年第一次临时股东会决议
16 宣布股东会法律意见书
17 宣布股东会闭幕

股东会注意事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证本次股东会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体
要求请见公司于 2025 年 10 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案一、二将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东会议案不涉及关联交易。

七、本次股东会议案二为特别决议议案。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，
保证会议正常进行。

国金证券股份有限公司
董事会

二〇二五年十月十六日
关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案
（议案一）

各位股东：

为践行“以投资者为本”理念，努力提升投资者的满足感与获得感，公司拟定了《二〇二五年半年度利润分配预案》，具体如下：
国金证券2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,110,777,587.53 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2025 年上半年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 59,466,804.00 元（不含交易费用），占2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润的比例为 5.35%。2025年半年度公司不再另行派发现金红利。

请予审议。

国金证券股份有限公司
董事会
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