公告日期：2025-05-29

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－39
国金证券股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2025
年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，
会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

（一）非独立董事候选人冉云先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）非独立董事候选人姜文国先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）非独立董事候选人赵煜先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）非独立董事候选人陈简先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）非独立董事候选人邓菁晖女士

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）非独立董事候选人尹林先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

（一）独立董事候选人刘运宏先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）独立董事候选人唐秋英女士

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）独立董事候选人雷家骕先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）独立董事候选人李宏先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司<董事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 6 月 18 日（星
期三）召开二〇二四年度股东会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2025 年 6 月 18 日

（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
会议室

（三）会议议题：

1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案；

4、关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案；

5、关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。