公告日期：2025-05-29

二〇二四年度股东会

会议资料

二〇二五年六月

二〇二四年度股东会文件目录

序号 文件内容

1 股东会议程
2 股东会注意事项
3 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
8 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
9 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
10 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
11 关于公司债务融资一般性授权的议案
12 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13 关于预计二〇二五年度担保总额的议案
14 关于向下属子公司提供财务资助的议案
15 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于撤销监事会的议案
18 关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
19 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
20 关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
21 关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

22 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
23 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
24 议案表决办法

股东会议程

会议主持人 董事长：冉 云

序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东会注意事项
3 宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东会现场会议正式开始
5 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
6 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
7 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
8 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
9 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
10 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
11 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
12 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
13 关于公司债务融资一般性授权的议案
14 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
15 关于预计二〇二五年度担保总额的议案
16 关于向下属子公司提供财务资助的议案
17 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
18 关于修订《公司章程》的议案

19 关于撤销监事会的议案
20 关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
21 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
22 关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
23 关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
24 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
25 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
26 二〇二四年度独立董事述职报告
27 关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案
28 宣布股东会议案表决办法
29 股东发言
30 股东投票表决
31 宣布二〇二四年度股东会决议
32 宣布股东会法律意见书
33 宣布股东会闭幕

股东会注意事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证本次股东会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体
要求请见公司于 2025 年 5 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监……
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