公告日期：2025-05-29

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-43
国金证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案 √

4 关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案 √

5 关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案 √

6 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的 √

议案

7 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的 √

议案

8.00 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案 √

8.01 与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同 √

一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

8.02 与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行 √

动人等关联方预计发生的关联交易

8.03 与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关 √

联方预计发生的关联交易

8.04 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关 √

联交易

8.05 与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联 √

方预计发生的关联交易

9 关于公司债务融资一般性授权的议案 √

10 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案 √

11 关于预计二〇二五年度担保总额的议案 √

12 关于向下属子公司提供财务资助的议案 √

13 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 √

的议案

14 关于修订《公司章程》的议案 √

15 关于撤销公司监事会的议案 ……
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