公告日期：2025-04-25

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－26
国金证券股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于 2025
年 4 月 23 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议
室召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方
式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二四年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二四年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东会审阅。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二四年度财务决算报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二四年度报告全文及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过公司《二〇二四年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过公司《二〇二四年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《二〇二四年度合规工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二四年度反洗钱工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《二〇二四年度全面风险管理工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过公司《二〇二四年度风险控制指标报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司净资产为 32,677,361,600.44 元，
净资本为 25,536,520,862.38 元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标 2024 年 12 月 31 日 预警标准 监管标准

风险覆盖率 564.07% ≥120% ≥100%

资本杠杆率 31.39% ≥9.6% ≥8%

流动性覆盖率 332.86% ≥120% ≥100%

净稳定资金率 156.93% ≥120% ≥100%

净资本/净资产 78.15% ≥24% ≥20%

净资本/负债 54.24% ≥9.6% ≥8%

净资产/负债 69.40% ≥12% ≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本 2.60% ≤80% ≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本 ……
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