公告日期：2025-04-30

湖北美尔雅股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司 2024 年的经营运行情况和 2025 年的经营计划及措施报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 4 次董事会，会议情况和决议内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第十二届董事会 2024-04-28 1. 《2023 年度总经理工作报告》

第十二次会议 2. 《2023 年度董事会工作报告》

3. 《2023 年年度报告及报告摘要》

4. 《2023 年度财务决算报告》

5. 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》

6. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7. 《2023 年度内部控制评价报告》

8. 《董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告》
9. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况的报告》

10. 《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

12. 《关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交
易的议案》

13. 《关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
14. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
15. 《关于计提减值准备的议案》

16. 《关于会计差错更正的议案》

17. 《2024 年第一季度报告》

18. 《信息披露管理制度》

19. 《总经理工作细则》

20. 《重大信息内部报告制度》

21. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第十二届董事会 2024年8月 1. 《关于实际控制人增持计划延期的议案》

第十三次会议 12 日 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第十二届董事会 2024年8月 1. 《2024 年半年度报告》

第十四次会议 28 日

第十二届董事会 2024 年 10 1. 《2024 年第三季度报告》

第十五次会议 月 29 日

决议刊登的信息披露报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的要求，严格执行了股东大会的各项决议。2024 年公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会均按照每次大会决议及授权，认真执行各项决议。

（三）信息披露的执行情况

2024 年，公司全年共发布临时公告 52……
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