公告日期：2025-12-03

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料

目 录

会议议程 ...... 1
议案 1：关于取消监事会并修订公司章程的议案 ......3
议案 2：关于修订部分公司制度的议案 ......4
议案 3：关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案 ......5
议案 4：关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案 ......6
议案 5：关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案 ......7
议案 6：关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案 ......8
议案 7：关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案 ......9
议案 8：关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案 ......10
议案 9：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......11

会议议程

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日

至 2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

二、股权登记日：2025 年 12 月 1 日

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、会议审议事项：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订部分公司制度的议案 √

2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《公司董事津贴制度》的议案 √

2.05 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.06 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √

2.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案 √

3 关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案 √

4 关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案 √

5 关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案 √

6 关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案 √

7 关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案 √

8 关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ……
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