公告日期：2025-11-18

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-066

江苏永鼎股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调出方名称：全资子公司武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“永鼎汇谷”）、全资子公司江苏永鼎精密光学材料有限公司（以下简称“永鼎精密光学”）

●调入方名称：控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）

●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：20,000万元；永鼎汇谷将未使用的担保额度6,000万元调至东部超导，调剂后江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）为永鼎汇谷提供的担保额度为18,000万元；永鼎精密光学将未使用的担保额度14,000万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎精密光学提供的担保额度为1,000万元；公司为东部超导提供的担保额度为81,000万元。

●本次担保额度调剂无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，同意公司2025年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币438,500万元的担保。本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。

二、担保额度调剂情况

2025年度公司已审批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在
2025年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司永鼎汇谷 未使用的担保额度6,000万元和全资子公司永鼎精密光学未使用的担保额度14,000万
元调剂至控股子公司东部超导。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方 被担保方 被担保方 被担保方的负债率（经2024 调剂前担 调剂额度 调剂后担
持股比例 年年度股东大会审议通过时） 保额度 保额度

永鼎股份 永鼎汇谷 100.00% 80.71% 24,000 -6,000 18,000

永鼎股份 永鼎精密光学 100.00% 76.62% 15,000 -14,000 1,000

永鼎股份 东部超导 59.8131% 118.06% 61,000 20,000 81,000

三、被担保公司基本情况

1、被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年10月12日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进 出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路 芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造； 光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售； 通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，永鼎汇谷资产总额为20,255.79万元，负债总额为16,348.86 万元，资产净额为3,906.93万元。2024年度实现营业收入为659.66万元，净……
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