公告日期：2025-04-30

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-028
江苏永鼎股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600105 永鼎股份 2025/5/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永鼎集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.17%股份的股东永鼎集团有限公司，在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）提案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原十四条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 （临2025-029）。
（2）提案名称：关于调整独立董事津贴的议案

主要内容：综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币 8 万元/年/人(税前)调整至人民币10 万元/年/人(税前)。具体详见永鼎股份 2024 年年度股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 16 日

投票时间为：自 2025 年 5 月 15 日 15 时 00 分至 2025 年 5 月 16 日 15 时 00 分
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配方案 √

5 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 √

信额度的议案

9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保 √

预计暨关联交易的议案

10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 √

11 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案 ……
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