公告日期：2025-04-22

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-009
江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在青岛瑞吉酒店会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 1,461,994,802 股，以此计算合计拟派发现金红利 73,099,740.10元（含税）。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第十届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由五人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名：莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（临 2025-013）

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

（七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
张国栋先生和张功军先生回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军
先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关……
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