公告日期：2025-04-22

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2025-025

江苏永鼎股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二
楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 16 日

投票时间为：自 2025 年 5 月 15 日 15 时 00 分至 2025 年 5 月 16 日 15 时 00
分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配方案 √

5 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 √

授信额度的议案

9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担 √

保预计暨关联交易的议案

10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 √

11 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议 √

案

12 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

14 公司 2024 年度内部控制审计报告 √

累积投票议案

15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案 应选董事（3）人

15.01 董事候选人：莫思铭 √

15.02 董事候选人：张功军 √

15.03 董事候选人：张国栋 √

16.……
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