公告日期：2025-04-22

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-011
江苏永鼎股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 152,078,594.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 1,461,994,802 股，以此计算合计拟派发现金红利73,099,740.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 119.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 73,099,740.10 50,142,577.28 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 61,414,492.33 43,250,293.83 214,317,748.35

本年度末母公司报表未分配利润（元） 152,078,594.89

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 123,242,317.38

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 106,327,511.50

最近三个会计年度累计现金分红及回购注

123,242,317.38

销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注

否

销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） 115.91

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否

警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《永鼎股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司
2024 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司……
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