公告日期：2025-04-22

永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，积极开展工作，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2024年度履
职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具
有专业会计资格的独立董事担任。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为
在上市公司担任高级管理人员的董事。公司子2024年1月15日召开第十届董
事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委
员会委员的议案》，鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经
理、董事会秘书，调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司
第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组
成，其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。
公司董事会审计委员会成员均具备相关的专业知识和商业经验，能够胜任工
作职责，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求
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