公告日期：1998-01-19

上海汽车股份有限公司重大事项公告

根据本公司招股说明书承诺募集资金的运用和公司第一次股东大会通过的《关于批准公司投资计划的决定》,对下列资产股权进行收购,现公告如下:

一.关于收购中外合资上海易初通用机器有限公司40％股权

1.上海易初通用机器有限公司注册资本2,984万美元。主要生产汽 车空调压缩机和储液罐,以及储液干燥器、摩托车前后减振器等,公司已形成年产60万台压缩机的生产能力,市场占有率达70％,主要配套桑塔纳、奥迪、红旗、捷达、切诺基等车型。

2.经上海中华社科会计师事务所资产评估,截止1996年12月3日,

帐面值 评估值

资产总额 779,108,133.32元 831,243,645.68元

负债总额 549,977,930.60元 549,977,930.60元

净资产总额 229,130,202.72元 281,265,715.08元

3.1997年1-11月,该公司实现销售收入(未经审计)86,899.65万元, 净利润(未经审计)12,163.95万元。

4.本公司已于1997年12月22日与上海汽车有限公司签订了转让协议,受让其持有的上海易初通用机器有限公司的40％的股权,协议转让价为112,506,286.03元,并经上海外国投资工作委托会《沪外资委协字(98)52号》文批准。据此,该协议于1998年1月14日起正式生效,本公司将于协议生效后一周内支付该转让款项。

二.关于收购中外合资上海纳铁福传动轴有限公司35％股权

1.上海纳铁福传动轴有限公司注册资本5,927.50万德国马克。是国 内首家引进GKN先进技术,生产等速万向节传动轴的企业。公司开发生产 的各类汽车传动轴、各类工业传动轴、十字万向节总成和传动轴配件已为桑塔纳、奥迪、捷达、富康等轿车配套,并部分远销欧美和东南亚、 公司的生产能力现正从40万车套向60万车套稳步发展。

2.经上海中华社科会计师事务所资产评估,截止1996年12月31日,

帐面值 评估值

资产总额 600,195,120.65元 679,640,141.57元

负债总额 418,200,639.21元 549,977,930.60元

净资产总额 181,994,481.44元 261,439,502.36元

3.1997年1-11月,该公司实现销售收入(未经审计)48,838.72万元, 净利润(未经审计)15,237.95万元。

4.本公司已于1997年12月22日与上海汽车有限公司签订了转让协议,受让其持有的上海钠铁福传动轴有限公司的35％的股权,协议转让价为91,503,825.83元,并经上海外国投资工作委员会《沪外资委协字(98)44号》文批准。据此,该协议于1998年1月13日起正式生效,本公司将于协 议生效后一周内支付该转让款项。

三.收购交割日期

按转让协议,以上两项股权收购交割日期为1998年1月1日,本公司于该日起享有上述公司的权益。

四.关于出让方

上述股权的出让方上海汽车有限公司系上海汽车工业(集团)总公司的子公司,上海汽车工业(集团)总公司是本公司70％国家股持有人,为本 公司第一大股东。因此该收购交易系关联交易,本公司将严格按照法定 程序和市场规则进行有关工作。

五.收购意义

本次收购成功将使本公司生产规模进一步扩大,并以更大的生产能 力和更多的产品品种满足市场需要。

招股说明书承诺上述收购在1998年上半年完成。现收购提前完成, 将使该项收购的产出期大大提前,成为公司新的利润增长点。

注:以上股权收购项目参见本公司于1997年11月5日刊登的招股说明书概要的第六部分。

上海汽车股份有限公司

1998年1月19日
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