公告日期：1999-04-03

上海汽车股份有限公司

第四次股东大会暨1998年度股东年会公告

上海汽车股份有限公司第四次股东大会暨1998年度股东年会于1999年4月2日下午在上海市淮海中路1555号上海图书馆召开,出席会议的股东代表456人,代表股份986,292,991股,占公司总股本70.45％,符合《公司法》与《公司章程》的规定,大会审议并投票表决通过了如下决议:

1.审议通过了《1998年度公司董事会工作报告》(984,230,888股同意,占出席股东代表股份的99.79％);

2.审议通过了《1998年度公司监事会工作报告》(984,198,028股同意,占出席股东代表股份的99.79％);

3.审议通过了《1998年度公司总经理业务报告》(985,211,934股同意,占出席股东代表股份的99.89％);

4.审议通过了《1998年度公司财务决算报告》(985,166,574股同意,占出席股东代表股份的99.89％);

5.审议通过了《1998年度公司利润分配预案报告》(983,780,906股同意,占出席股东代表股份的99.75％);

6.审议通过了《关于收购三家中外合资企业的报告》;

其中:《收购上海小糸车灯有限公司》(985,409,434股同意,占出席股东代表股份的99.91％);

《收购上海采埃孚转向机有限公司》(985,409,434股同意,占出席股东代表股份的99.91％);

《收购上海汽车制动系统有限公司》(985,409,434股同意,占出席股东代表股份的99.91％)。

7.审议通过了《〈公司章程〉修改的报告》(985,214,153股同意,占出席股东代表股份的99.89％);

8.审议通过了《关于郁子冲先生辞去公司董事的报告》(985,093,614股同意,占出席股东代表股份的99.88％);

9.审议通过了《关于林树楠先生辞去公司监事职务的报告》(985,105,274股同意,占出席股东代表股份的99.88％);

10.审议通过了《关于增补陈祥麟先生为公司董事的报告》(985,128,302股同意,占出席股东代表股份的99.88％);

11.审议通过了《关于增补陈忠德先生为公司监事的报告》(985,147,831股同意,占出席股东代表股份的99.88％);

本次股东大会经上海市静安区公证处现场公证。

附:新任董事、监事成员简历:

陈祥麟,男,汉族,江苏吴县人,1944年10月出生,大学本科文化,高级经济师。曾任上海东海阀门厂副厂长,机电一局副局长,上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理,上海市计划委员会主任,上海市人民政府副秘书长,中共上海市委副秘书长,上海市海外公司总经理,现任上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记。

陈忠德,男,汉族,江苏盐城人,1943年10月出生,大专文化,高级政工师。曾任中国人民解放军某部战士、学员、参谋,上海汽车底盘厂党委书记,上海汽车电器总厂党委书记,上海拖拉机内燃机公司党委书记、总经理,上海汽车工业(集团)总公司组织干部部部长,现任上海汽车工业(集团)总公司党委副书记、纪委书记。

上海汽车股份有限公司董事会

1999年4月3日
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