公告日期：2000-05-09

上海汽车股份有限公司第一届董事会十七次会议决议公告

暨召开公司1999年度股东大会的通知

　　上海汽车股份有限公司第一届董事会十七次会议于2000年5月8日在股份公司会议室召开, 应到董事六人,实到六人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。 公司监事会全体成员列席了会议。 与会董事认真审议了各项议案,一致通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于公司增设监察室的预案》

　　为进一步适应市场经济体制改革发展的需要, 完善现代企业制度,公司决定增设“监察室”, 从而使企业建立更有效的决策、经营、监督运行体系和机制, 形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。

　　二、审议通过了《关于增补公司董事的预案》

　　为完善公司董事会成员的组成结构, 经讨论决定增补胡茂元先生为公司董事, 并提请股东大会审议通过。候选董事简历附后。

　　三、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　本公司经中国证监会批准,于1997年11月7日以上网发行方式向社会公开发行A股股票30000万股, 实际募集资金20.82亿元。 按照《招股说明书》的承诺, 截止到1998年底,公司已将募集资金全部投入, 具体使用情况如下:

序号 承诺投资项目

项目名称 总投资额 计划进度 项目名称

实际投资项目

实际投资额 实际进度

1 全资收购中国弹簧厂 220,000,000.00 1998年1月底 全资收购中

国弹簧厂

148,753,625.53 1998年1月底完成

2 收购上海易初通用 140,000,000.00 1998年上半年 收购上海易

机器有限公司40％股权 初通用机

器有限公司

40％股权

112,506,286.03 1998年1月底完成

3 收购上海纳铁福传动 130,000,000.00 1998年上半年 收购上海

轴有限公司35％股权 纳铁福传动

轴有限公司

35％股权

91,503,825.83 1998年1月底完成

　　

4 投资上海通用汽车有 1,100,000,000.00 1998年上半年 投资上海

限公司19％股权 通用汽车有限

公司19％股权

1,101,565,279.51 1998年12月底完成

5 新增桑车变速器10 198,000,000.00 1998年 新增桑车变

万台齿轮、轴类项目 速器10万台齿

轮、轴类项目

198,000,000.00 1997年12月底完成

　　

6 补充流动资金 294,000,000.00 增加投资纳

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。