公告日期：2000-06-27

上海汽车股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　上海汽车股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月26 日下午在上海市翔殷路700号第二军医大学礼堂召开。出席会议的股东及股东代表 685 人,代表股份1,011,252,387股,占公司总股本的72.23％。 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,经出席本次股东大会的股东审议并投票表决,通过了如下决议:

　　一、 审议通过了《董事会工作报告》;

　　同意1,009,561,891股,占出席会议股东代表股份总数的99.83％; 反对 127,675股,弃权1,562,821股。

　　二、审议通过了《监事会工作报告》;

　　同意1,009,540,151股,占出席会议股东代表股份总数的99.83％;反对4, 315股,弃权1,707,921股。

　　三、审议通过了《总经理工作报告》;

　　同意1,009,556,591股,占出席会议股东代表股份总数的99.83％; 反对 131,675股,弃权1,564,121股。

　　四、审议通过了《1999年度财务决算报告》;

　　同意1,009,559,391股,占出席会议股东代表股份总数的99.83％;反对5, 675股,弃权1,687,321股。

　　五、审议通过了《1999年度利润分配方案》;

　　上海汽车股份有限公司1999年年末实现合并净利润717,034,129. 14元人民币(以下均指人民币),加上年初未分配利润364,416,835.02元,扣除1按当年税后利润10％提取的母公司法定盈余公积70,902,042.40元及法定公益金70,902,042.40元;2属母公司份额的子公司提取法定盈余公积94,772.71元;3 属母公司份额的中外合资企业子公司根据1999年税后利润计提的储备基金和企业发展基金9,474,350.70元;4中外合资企业子公司计提的奖福基金8,035,892.48元。则截止1999 年末本公司可供股东分配的利润为922,044,863.47元。根据董事会一届十四次会议有关利润分配预案决议,以公司1999年年末总股本1,400,000,000股为基准,每 10股派送红利4.20元(含税),共派送红利588,000,000元,分配实施后, 公司尚余未分配利润为334,044,863.47元。

　　同意1,009,483,531股,占出席会议股东代表股份总数的99.83％; 反对 203,735股,弃权1,565,121股。

　　六、审议通过了《增补公司董事的议案》;

　　增补胡茂元先生为公司董事。

　　同意1,009,031,660股,占出席会议股东代表股份总数的99.78％; 反对 654,106股,弃权1,566,621股。

　　七、审议通过了《前次募集资金使用情况说明》;

　　本公司经中国证监会批准,于1997年11月7日以上网发行方式向社会公开发行A股股票30000万股,实际募集资金20.82亿元。按照《招股说明书》的承诺,截止到1998年底,公司已将募集资金全部投入,具体使用情况如下:

　　序号 承诺投资项目

　　项目名称 总投资额 计划进度 　　1 全资收购中国弹簧厂 220,000,000.00 1998年1月底

　　2 收购上海易初通用机器有限公司40％股权

140,000,000.00 1998年上半年

　　3 收购上海纳铁福传动轴有限公司35％股权

130,000,000.00 1998年上半年

　　4 投资上海通用汽车有限公司19％股权

1,100,000,000.00 1998年上半年

　　5 新增桑车变速器10万台齿轮、轴类项目

198,000,000.00 1998年

　　6 补充流动资金 294,000,000.00

　　7

　　8 　　

总 计 2,082,……
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