公告日期：2001-08-11

　　　　　　　　　上海汽车股份有限公司二届二次董事会决议公告

　　上海汽车股份有限公司二届二次董事会会议于2001年8月10日在公司会议室召开 。会议应到董事九名，实到董事七名，委托董事二名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈祥麟先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司《2001年年度中期报告》及《中期报告摘要》；

　　2、审议通过了《公司2001年度中期不进行利润分配的议案》；

　　3、审议通过了《关于计提固定资产及在建工程减值准备的议案》；

　　4、审议通过了《关于执行企业开办费一次摊销会计政策的议案》；

　　5、审议通过了《关于收购上海广电集团公司部分股权的议案》；公司拟以不超 过4.2亿元人民币收购上海广电集团公司20%的股权。

　　收购进展情况董事会将及时进行公告。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海汽车股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO一年八月十日

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 上海汽车股份有限公司二届二次监事会决议公告

　　上海汽车股份有限公司二届二次监事会会议于2001年8月10日在公司会议室召开 。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈忠德先生主持，会议形成决议如下：

　　1、审议通过了公司《2001年年度中期报告》和《中期报告摘要》；

　　2、审议通过了《关于计提固定资产及在建工程减值准备的议案》；

　　3、审议通过了《关于执行企业开办费一次摊销会计政策的议案》；

　　4、监事会对公司2001年上半年的经营情况进行了监督和检查，并就有关情况发 表独立意见如下：

　　公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况，公司的高级管理人员在履行职务是时能够遵纪守法，董事会、股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的关联交易程序合法，价格公平，未损害公司利益。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海汽车股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO一年八月十日

　　　　　　　　　　　　
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