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公告日期：2002-03-25
上海汽车股份有限公司董事会二届六次会议决议及召开二OO一年度股东年会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车股份有限公司董事会二届六次会议于2002年3月25日在公司会议室召开。出席会议的董事9名（其中独立董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、《2001年度董事会工作报告》；
二、《2001年总经理工作报告》；
三、《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的申请报告》；根据财政部财会[2001〗5号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的规定和沪财会[2001〗24号《关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理》的通知，，股份有限公司自2001年1月1日起，取消“住房周转金”会计科目，该科目余额全部调整至2001年年初未分配利润，并经股东大会审议批准后，按规定冲销所有者权益项目（公益金、一般盈余公积、资本公积）。“住房周转金”科目的余额转入，待公司2001年度股东大会决议批准后冲销有关所有者权益项目。根据上述规定，公司“住房周转金” 30,710,632.26元冲销公司公益金。
四、《2001年度财务决算报告》；
五、《2001年利润分配预案》；经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年年末未分配利润为900,177,606.21元，2001年度合并净利润787,222,437.47元，扣除：（1）年初未分配利润调整数249,683,495.29元；（2）因取消“住房周转金”科目转入30,710,632.26元；（3）2001年5月31日送红股699,999,300元；（4）提取法定盈余公积金（母公司）75,009,853.23元；（5）提取法定公益金（母公司）75,009,853.23元；（6）子公司（外商投资）提取发展与储备基金49,733,466.33元；（7）子公司（外商投资）提取奖福基金39,744,940.05元。2001年12月31日未分配利润余额467,508,503.29元。本次利润分配预案为：以公司2001年年末总股本2,519,999,300股为基准，每10股派送现金红利1.50元（含税），计377,999,895.00元（本年度会计报表已转“应付股利”），分配后公司未分配利润结余89,508,608.29元；（待《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的申请报告》经股东大会审议批准后，则公司未分配利润节余应为120,219,240.55元。）
六、《2001年度报告及摘要》；
七、《尤石梁、华杏生两位先生因工作变动辞去公司董事的议案》；
八、《上汽集团推荐赵凤高、薛建两位先生担任公司董事的议案》；（简历附后）
九、《关于收购上海合众汽车零部件公司部分资产的议案》；
上海合众汽车零部件有限公司是上海汽车工业有限公司全资控股公司，主要生产发动机散热器、空调暖风机，拥有汽车发动机冷却和部分暖风业务，市场占有率为50％。本公司拟用自有资金约1亿元收购该公司部分优质资产，以促进公司发展，提高核心竞争力。
该项收购系关联交易，详细内容将于近日作专项披露。
十、《关于2001年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》；
十一、《公司章程修改报告》；本次《公司章程》修改依据是中国证监会二OO二年一月份颁布《上市公司治理准则》，《准则》对公司的有关重要内容要在《公司章程》中体现出来。本次《公司章程》修改主要表现三个方面。一是个别文字措辞作了修改；二是内容秩序作适当调整；三是根据《上市公司治理准则》的要求增加的内容。修改共一百二十处。经修改后的《公司章程》共十二章二百七十八条。（《公司章程》修改案见上海证券交易所网站）
十二、《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》；
十三、《关于召开2001年度股东年会的议案》。
（一）会议决定于2002年4月26日召开2001年度股东年会，会议议程为：
1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》；
5、审议《2001年利润分配预案》；
6、审议《2001年度报告及摘要》；
7、审议《尤石梁、华杏生两位先生因工作变动辞去公司董事的议案》；
8、审议《上汽集团推荐赵凤高、薛建两位先生担任公司董事的议案》；根据《公司章程》及《股东大会规范意见》，若本次股东年会召开前十天，有超过两位董事候选人，将采用累积投票制选举。
9、审议《关于收购……
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