公告日期：2002-04-28

上海汽车股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　

　　上海汽车股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日上午在上海市新华路160号上海影城召开。出席会议的股东及股东代表429人,代表股份1,828,905,492股,占公司

　　总股本的72.5756%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,经出席本次股东大会的股东审议并投票表决,通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2001年董事会工作报告》；

　　同意1,828,831,574股,占出席会议股东代表股份总数的99.9959%；反对62,013股,弃权11,905股。

　　二、审议通过了《2001年监事会工作报告》；

　　同意1,828,828,799股,占出席会议股东代表股份总数的99.9958%；反对62,013股,弃权14,680股。

　　三、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

　　同意1,828,763,432股,占出席会议股东代表股份总数的99.9923%；反对62,655股,弃权79,405股。

　　四、审议通过了《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》；

　　同意1,828,760,029股,占出席会议股东代表股份总数的99.9920%；反对103,485股,弃权41,978股。

　　五、审议通过了《2001年度利润分配方案》；

　　截止2001年末本公司可供股东分配的利润为467,508,503.29元。根据董事会二届六次会议通过的有关利润分配预案,以公司2001年年末总股本2,519,999,300股为基准,每10股派送红利1.50元（含税）,共派送377,999,895.00元,分配实施后,公司尚余未分配利润为89,508,608.29元。因本次股东大会通过了《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》,

　　则公司2001年年末未分配利润余额为120,219,240.55元。

　　同意1,828,110,995股,占出席会议股东代表股份总数的99.9565%；反对780,592股,弃权13,905股。

　　六、审议通过了《公司2001年度报告及摘要》；

　　同意1,828,770,793股,占出席会议股东代表股份总数的99.9927%；反对44,366(股,弃权90,333股。

　　七、审议通过了《尤石梁、华杏生两位先生因工作变动辞去公司董事的议案》；其中：

　　同意尤石梁先生辞去董事职务的共1,828,757,827股,占出席会议股东代表股份总数的99.9919%；反对47,289股,弃权100,376股。

　　同意华杏生先生辞去董事职务的共1,828,755,927股,占出席会议股东代表股份总数的99.9918%；反对46,189股,弃权103,376股。

　　八、审议通过了《上汽集团推荐赵凤高、薛建两位先生担任公司董事的议案》；

　　同意赵凤高先生担任董事职务的共1,828,767,807股,占出席会议股东代表股份总数的99.9925%；反对65,817股,弃权71,868股。

　　同意薛建先生担任董事职务的共1,828,768,893股,占出席会议股东代表股份总数的99.9925%；反对66,794股,弃权69,805股。

　　九、审议通过了《关于收购上海合众汽车零部件公司部分资产的议案》。

　　同意64,155,818股,占出席会议股东代表股份总数的98.8443%；反对721,186股,弃权28,978股。该议案系关联交易,故大股东上海汽车工业（集团）总公司未参与表决。

　　十、审议通过了《关于2001年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》。

　　同意1,828,135,618&,股,占出席会议股东代表股份总数的99.9579%；反对799,900股,弃权19,974股。

　　十一、审议通过了《关于公司注册地变更的议案》。

　　同意1,828,778,216股,占出席会议股东代表股份总数的99.9930%；反对91,219股,弃权36,0570股。

　　十二、审议通过了《公司章程修改的报告》。

　　同意1,828,823,823股,占出席会议股东代表股份总数的99.9955%；反对43,104股,弃权38,565股。

　　十三、审议通过了《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

　　同意1,828,821,547股,占出席会议股东代表股份总数的99.9954%；反对62,732股,弃权21,213股。

　　本次股东大会由竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《……
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