公告日期：2025-04-30

上海汽车集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司第八届董事会审计委员会（以下简称审计委员会）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由独立董事孙铮先生、董事王坚先生和独立董事曾赛星先生组成，孙铮先生作为独立董事中会计专业人士担任审计委员会主任委员，审计委员会 3 名成员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。

公司第八届董事会于 2024 年 6 月 29 日任期届满，因董事会
换届工作尚处筹备过程，公司第八届董事会延期换届，董事及审计委员会委员任期相应顺延，在换届工作完成前，审计委员会继续依照法律法规、《公司章程》等相关规定履行职责和义务。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多种方式开展工作，审核公司财务报告及其真实、准确、完整地披
露情况，有效监督外审机构，持续指导内部审计，积极促进公司不断完善内部控制。2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体如下：

（一）2024 年 3 月 28 日召开了审计委员会 2024 年第一次
会议（扩大会议），会议审议事项为：《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年年度报告及摘要》《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年年报审计情况的汇报》《关于公司 2023 年度内部控制检查监督工作情况与内审计划执行情况及 2024 年度内审工作计划的汇报》《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度内控审计情况的汇报》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。审计委员会同意以上议案事项，并同意将相关议案及内容提交董事会审议。
（二）2024 年 4 月 29 日召开了审计委员会 2024 年第二次
会议，会议审议事项为：《2024 年第一季度报告》《关于公司 2024年第一季度内审工作计划执行情况的汇报》。审计委员会同意以上议案事项，并同意将相关议案提交董事会审议。

（三）2024 年 8 月 28 日召开了审计委员会 2024 年第三次
会议，会议审议事项为：《2024 年半年度报告及摘要》《关于公
司 2024 年上半年度内审工作计划执行情况的汇报》《关于<公司2024 年上半年度内部控制评价报告>的议案》。审计委员会同意以上议案事项，并同意将相关议案提交董事会审议。

（四）2024 年 10 月 29 日召开了审计委员会 2024 年第四次
会议，会议审议事项为：《2024 年第三季度报告》。审计委员会同意以上议案事项，并同意提交董事会审议。

（五）2024 年 12 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第五次
会议，会议审议事项为：《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务与内控审计工作计划的汇报（含2024 年度关键审计事项的沟通）》《关于公司 2024 年第三季度内审工作计划执行情况与 2024 年度内部控制检查监督工作计划的汇报》。审计委员会同意以上汇报事项。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审核公司财务报告

审计委员会在公司编制和披露 2023 年度财务报告过程中，严格按照相关规定要求，充分审查监督，积极履行职责。2024年 3 月 28 日召开审计委员会扩大会议，审阅公司年度财务报告，听取公司经营管理层关于公司 2023 年度经营情况、计提资产减值准备、内部控制、外汇衍生品交易等重大事项的汇报，听取外部审计机构审计情况汇报，并形成意见提交董事会。审计委员会认为公司年度财务报告按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整，且不存在因企业会计准则变更以外原因作出会
计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，我们认真审阅了公司 4 期定期财务报告，认为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。