公告日期：2025-11-13

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-055

福建省青山纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171号新都会花园广场 16 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,901

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,524,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 29.1198

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公
司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事林建平、余宗远、叶莲因 事请假，其中叶莲为独立董事。

2、公司在任监事5人，出席2人，监事卓志贤、曹仕贵、唐敏因 事请假；

3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 647,174,378 99.1801 4,441,533 0.6807 908,570 0.1392

2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 646,461,318 99.0708 5,077,093 0.7781 986,070 0.1511

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 637,444,488 97.6890 14,223,223 2.1797 856,770 0.1313

4、议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

A 股 637,471,488 97.6931 14,180,023 2.1731 872,970 0.1338

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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