公告日期：2025-11-06

证券代码：600103 证券简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会

议

资

料

2025 年 11 月 12 日

目 录

2025 年第二次临时股东大会议程......2
2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 4
议案 1：关于修订《公司章程》的议案......7
议案 2：关于取消监事会的议案...... 10
议案 3：关于修订《股东会议事规则》的议案......11
议案 4：关于修订《董事会工作规则》的议案......12
议案 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案......13
议案 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案......14
议案 7：关于使用自有资金进行现金管理的议案......16
议案 8：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案......19
议案 9：关于实施污水处理提标改造项目的议案......25

福建省青山纸业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

●现场会议时间：2025年11月12日(星期三) 14:30

●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 12 日

至 2025 年 11 月 12 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

●大会召集人：公司董事会

●大会主持人：董事长林小河先生

●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师

●会议议程：

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)

二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份
总数 (大会主持人：董事长林小河)

三、审议事项

本次股东大会审议议案、投票股东类型及报告人：

序 投票股东类型

议案名称 报告人
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √ 潘其星

2 关于取消监事会的议案 √ 潘其星

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √ 潘其星

4 关于修订《董事会工作规则》的议案 √ 潘其星

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ 潘其星

6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √ 潘其星

7 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √ 余建明

8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √ 余建明

9 关于实施污水处理提标改造项目的议案 √ 潘其星

四、股东及股东代表发言

五、集中回答股东提问

六、提议通过计票、监票人名单

七、现场以记名投票表决各项议案

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

九、主持人宣读会议(现场加网络)表决结果及股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、主持人宣布2025年第二次临时股东大会闭幕

十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议

……
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