公告日期：2025-10-28

兴业证券股份有限公司

关于福建省青山纸业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015 年非公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（2016）验字 D-008 号验资报告验证
确认。

二、募集资金使用情况

根据公司第七届董事会第三十九次会议、2015 年第五次临时股东大会审议批准的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 219,677.00 170,000.00

2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00

合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00

公司第九届董事会第二十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永补充流动资金的议案》，原募投项目累计投入及拟变更募投项目计划投入情况如下：

单位：万元

序号 原募投项目 拟投入募集资金 已投入募集资金

1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 165,176.19 12,760.47

2 补充流动资金 40,000.00 40,000.00

合计 205,176.19 52,760.47

序号 拟变更投资项目 项目总投资 拟投入募集资金

1 碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64

2 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间 99,159.12 49,000.00
和特医食品车间项目

3 永久补充流动资金（注） 64,251.60

合计 181,266.24

注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准，其中公司已于 2022 年 11 月永久补充流动资金 9,195.76 万元。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项……
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