公告日期：2025-10-28

福建省青山纸业股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条 本议事规则适用于提名应当由股东会选举或更换的董事，不包括
由职工代表担任的董事。本议事规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师、总经济师等。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任主
任委员（召集人）。

第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三分之
一以上董事提名，经董事会选举产生。

主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员（召集人）职责。

第六条 提名委员会成员应当具备良好的道德品行，具有人力资源管理、
企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景。

第七条 不符合《公司法》或者公司章程及前条规定任职要求的人员不得
当选为提名委员会成员。提名委员会成员在任职期间出现《公司法》或者公司章
程规定的不得担任董事的情形的，或者不符合前条任职要求的，该委员应主动辞任或由董事会予以撤换。

第八条 提名委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第九条 因提名委员会成员提出辞任或者被解除职务，导致提名委员会成
员低于本议事规则规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新的委员人选。除依据第七条规定提出辞任或者被解除职务的情形外，提名委员会成员在任期届满前提出辞任的，在改选出的委员就任前，原委员仍应当按照本议事规则继续履行职责。

第十条 提名委员会日常工作由董事会秘书处承担，负责综合服务、工作
联络、会议组织、议案提交及决议办理、议案及相关材料的整理、保存、归档等事宜。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会的主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构情况，对董事会的规模和构成进行研究并提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（五）法律法规、公司章程、董事会授权的其他事项。

第十二条 提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十三条 提名委员会主任委员（召集人）的职责权限如下：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会会议决议的执行；

（三）签署委员会重要文件；

（四）定期或按照董事会工作安排向董事会报告工作；

（五）法律法规、公司章程、董事会授予的其他职权。

第十四条 提名委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十五条 董事会秘书处负责做好提……
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