公告日期：2025-10-28

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-048

福建省青山纸业股份有限公司

十届二十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十五次监
事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯
方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；在第三季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2025 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年第三
季度报告具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成部分限制性股票回购注销并减少注册资本，公司总股本发生变动，同时，为进一步促进上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，对《公司章程》相应内容进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年10 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，继续履行相应的职责。经股东大会通
过后，公司全体监事会成员（含职工监事）五人的监事职务将自然免除。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年10 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
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