公告日期：2025-04-15

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-017

福建省青山纸业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 30 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司
会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 独立董事 2024 年度述职报告（冯玲） √

4 独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） √

5 独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉） √

6 独立董事 2024 年度述职报告（叶莲） √

7 独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任） √

8 独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任） √

9 2024 年年度报告全文及摘要 √

10 2024 年度财务决算报告 √

11 2024 年年度利润分配方案的议案 √

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

13 关于 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案 √

14 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质） √

押业务的议案

15 关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案

16 关于独立董事 2024 年度津贴及 2025 年度津贴方案的 √

议案

17 关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

18 关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月 11 日公司十届二十二次董事会会议、十届二十一
次监事会会议……
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