公告日期：2026-02-11

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-009
四川明星电力股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 10
日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会非独立董事和独立董事，上述非职工代表董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，组建了董事会专门委员会，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

公司第十三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含
1 名职工代表董事），独立董事 4 名。具体如下：

非独立董事：陈峰先生（董事长）、何浩先生、向道泉先生（职工代表董事）、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟明先生、黄英武女士。
独立董事：唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士。
除独立董事唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生外，其他董事的任
职期限为三年，自股东会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日
止（2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日）。唐国琼女士、吴越先
生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任公司独立董事，根据中国证
监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，
其任期自 2026 年 2 月 10 日至 2027 年 5 月 10 日。

第十三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。4 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第十三届董事会专门委员会组成情况

战略与 ESG 委员会由陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、黄英武女士、余丽霞女士 5 人组成，陈峰先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由唐国琼女士、唐正胜先生、黄英武女士、吴越先生、盛毅先生 5 人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛毅先生、向道泉先生、邝伟民先生、唐国琼女士、吴越先生 5 人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由吴越先生、邝伟民先生、盛毅先生、唐国琼女士、余丽霞女士 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员唐国琼女士为会计专业人士。

除独立董事唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生外，其他委员的任
期与第十三届董事会任期一致（2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9

日）。唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任
公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任
职不得超过六年”的规定，其任期自 2026 年 2 月 10 日至 2027 年 5
月 10 日。

三、公司董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

董事会聘任何浩先生为公司总经理；聘任陶明先生、杨景岗先生、吴海涛先生、吕毅先生、杨大申先生为公司副总经理；聘任杨大申先生为公司董事会秘书（兼）；聘任张万慧先生为公司财务总监；聘任邓斌先生为公司总工程师；聘任张春燕女士为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第十三届董事会任期一致。

杨大申先生、张春燕女士分别取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明、董事会秘书资格证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：杨大申先生、张春燕女士

联系电话：0825-2210829、0825-2210081

传真：0825-2210089

电子邮箱：mxdl600101@163.com

联系地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号

四、公司第十二届董事会任期届满离任情况

因公司第十二届董事会任期届满，蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生 3 人不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

公司董事会对离任董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
202……
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