公告日期：2026-02-11

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-007
四川明星电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日

（二）股东会召开的地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市 锦江区红星路四段王家坝街 28 号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 534

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,772,683

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9959
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员
的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女
士、石长清先生，以电子通信方式参加会议。

2.公司已当选的职工董事、董事候选人列席了会议。其中，董事
候选人唐正胜先生，以电子通信方式参加会议。

3.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董
事的议案》

1.01 非独立董事候选人陈峰先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,441,225 98.7102 1,908,556 1.0557 422,902 0.2341

1.02非独立董事候选人何浩先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,404,526 98.6899 1,939,255 1.0727 428,902 0.2374

1.03非独立董事候选人冷继伟先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,420,826 98.6989 1,898,555 1.0502 453,302 0.2509

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,433,386 98.7059 1,888,255 1.0445 451,042 0.2496

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,424,986 98.7012 1,913,655 1.0585 434,042 0.2403

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

审议结果：通过
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