公告日期：2026-01-31

四川明星电力股份有限公司

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2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月 10 日

目 录

2026 年第一次临时股东会议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 6议案：

1.关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案......7
2.关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案......13

四川明星电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 9:00。

二、现场会议地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街 28 号）。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 10 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2026 年 2 月 10 日的 9:15-15:00。

公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2026 年 2 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长陈峰先生。

七、议程

（一）主持人宣布会议开始，通报会议到会情况；

（二）报告如下议案：

1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事候选人陈峰先生

1.02 非独立董事候选人何浩先生

1.03 非独立董事候选人冷继伟先生

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

2.00 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

2.01 独立董事候选人唐国琼女士

2.02 独立董事候选人吴越先生

2.03 独立董事候选人盛毅先生

2.04 独立董事候选人余丽霞女士

（三）股东及股东代表围绕议案发言及提问；

（四）推选计票人和监票人；

（五）股东及股东代表进行投票表决；

（六）计票、统票及监票，宣读现场表决结果；

（七）休会，等待网络投票结果；
（八）复会，主持人宣布现场与网络合并表决结果；
（九）主持人宣读股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。

四川明星电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：
一、公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、对于已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

五、本次会议审议议案后，将做出决议。根据公司《章程》规定，本次股东会议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上赞成通过，没有任何股东须对本次会议议案回避表决。
六、公司聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东会……
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