公告日期：2025-12-31

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-037
四川明星电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大
道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 707

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,692,605

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9813
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、吴越先生，以电子通信方式参加会议；
2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常
关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,658,372 98.4930 892,796 1.2623 172,973 0.2447

股东会同意公司预计的 2026 年度及 2027 年 1—6 月日常关联交
易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力。其中，2026 年度购买电力 53.00 亿千瓦时，预计金额 211,061.95 万元（不含税、基金和
附加）；2027 年 1—6 月购买电力 25.00 亿千瓦时，预计金额 99,557.52
万元（不含税、基金和附加）。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 109,968,464 股全部回避了表决。

2.议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 178,217,461 98.6301 2,355,171 1.3034 119,973 0.0665

股东会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。母公司 2025 年

前三季度期末累计可供股东分配的利润为 1,649,422,211.47 元（未经

审计）。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计

派发现金红利 21,914,498.84 元（含税）。本次现金分红占公司 2025

年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为

12.31%。公司 2025 年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例。

3.议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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