公告日期：2025-09-18

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-028
四川明星电力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,184

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,423,337

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.6623
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉

女士、石长清先生，独立董事吴越先生，以通讯方式参加会议；

2.公司在任监事4人，出席4人。其中，监事刘礼志先生以通讯方
式参加会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董
事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,246,648 98.8197 1,474,138 0.7993 702,551 0.3810

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所

律师：王宏恩、张诗琴

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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