公告日期：2025-12-23

同方股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议文件

二零二五年十二月

目 录

议案一：关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028
年）暨构成关联交易的议案......4

同方股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

开始时间安排：2025 年 12 月 29 日 13：30

股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东会主持人：董事长韩泳江先生
议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签 √

金融服务协议（2026-2028 年）暨构成关联交易的议案

议案一：关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金
融服务协议（2026-2028 年）暨构成关联交易的议案

一、关联交易概述

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于与中核财务有限责任公司续签<金融服务协议（2026 年-2028 年）>暨构成关联交易的议案》，为进一步拓宽融资渠道，分享中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）产业协同效应，同意公司与中核财务有限责任公司(以下简称“中核财务公司”)签署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务，并同意授权公司经营层办理相关事项。

由于本次交易对方为公司控股股东中核集团下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 中核财务有限责任公司

企业性质 有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码 91110000100027235R

注册地址 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

法定代表人 梁荣

注册资本 438,582 万元

成立时间 1997 年 7 月 21 日

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）
办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收
经营范围 付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业
拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益
类有价证券投资。

（财务）公司与 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：由公司控股股东
上市公司关系 中核集团及其成员单位共计 25 家股东单位共同出资设立，
中核集团直接持股 49.02%，为其控股股东。

财务公司实际控制人 中核集团

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元

截至最近一年（2024 年） 截至最近一期（2025 年 9 月 30 日）

资产总额 850.93 1086.82

负债总额 724.68 957.62

净资产 126.25 ……
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