公告日期：2025-05-16

同方股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件

二零二五年五月

目 录

议案一：公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 4
议案二：2024 年度董事会工作报告 ......5
议案三：2024 年度独立董事述职报告 ......16
议案四：2024 年度财务决算报告 ......17
议案五：2025 年度经营计划 ......19议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案
......23
议案七：关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 ...... 27议案八：关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用
的议案 ...... 28
议案九：关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 ...... 32议案十：关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 30 亿元公募型中期票据
的方案 ...... 40
议案十一：公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 42

同方股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程

开始时间安排：2025 年 5 月 23 日 13：30

股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东会主持人：董事长韩泳江先生
议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度经营计划 √

6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度 √

日常关联交易预计的议案

7 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 √

8 关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额 √

度及授权下属子公司使用的议案

9 关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保 √

的议案

10 关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 √

30 亿元公募型中期票据的方案

11 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

议案一：公司 2024 年年度报告及摘要

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第九届董
事会第十七次会议和第九届监事会第八次会议表决通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。

以上，请各位股东予以审议。

议案二：2024 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年，宏观经济形势错综复杂，外部压力加大、内部困难增多，呈现出多维度、复杂多变的交织态势。同时有利因素仍然较多，全球贸易仍然具备较强韧性，新兴经济体发展势头良好，成为世界经济增长的重要引擎，持续改善和增进民生福祉成为各国发展的主要目标和动力。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要目标任务顺利实现。

2024 年，公司强化战略引……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。