公告日期：2025-04-29

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2025-020
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度经营计划 √

6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 √

年度日常关联交易预计的议案

7 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 √

8 关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授 √

信额度及授权下属子公司使用的议案

9 关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提 √

供担保的议案

10 关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协 √

会注册 30 亿元公募型中期票据的方案

11 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案 1-11 已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事
会第八次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《第九届监事会第八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的……
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