公告日期：2025-04-29

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-012
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于 2025 年 4 月 17 日以邮件
方式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次
会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，
实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

董事会同意 2024 年度总裁工作报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意 2024 年度董事会工作报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事 2024 年年度述职报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会 2024年年度履职情况报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2024 年度财务决算报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于 2025 年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2025 年度经营计划。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会对
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