公告日期：2025-09-17

林海股份有限公司
2025 年第一次
临时股东大会资料

2025 年 9 月

目录

林海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ......3
林海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......5
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ......7
议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ......43
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ......53
议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......56
议案五：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ......58
议案六：关于修订《公司对外担保制度》的议案 ......61
议案七：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 ......63
议案八：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案 ......64
议案九：关于制定《公司董事离职管理制度》的议案 ......72附件：

林海股份有限公司章程 ...... 73
林海股份有限公司股东会议事规则 ...... 110
林海股份有限公司董事会议事规则 ......119
林海股份有限公司独立董事制度 ...... 126
林海股份有限公司关联交易管理制度 ...... 133
林海股份有限公司对外担保管理制度 ...... 141
林海股份有限公司对外投资管理制度 ...... 149
林海股份有限公司募集资金使用管理制度 ......157
林海股份有限公司董事离职管理制度 ...... 165

林海股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日星期五 14：00

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 26 日
9:15-15:00。

三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

四、召集人：公司董事会

五、出席代表：公司股东及股东代表

六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

七、主持：公司董事长

八、议程：

1、审议关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案；
2、审议关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》的议案；

3、审议关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4、审议关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案；

5、审议关于修订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
6、审议关于修订《林海股份有限公司对外担保制度》的议案；

7、审议关于修订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

8、审议关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；
9、审议关于制定《林海股份有限公司董事离职管理制度》的议案；

10、股东发言；

11、现场表决：

（1）推举计票人 2 名(股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名)，
监票人员 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手投票方
式通过计票、监票人员；

（2）投票表决；

（3）统计现场投票情况；

（4）宣读现场投票结果；

12、休会，等待网络投票结果；

13、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东大会决议；

14、宣读律师函；

15、会议主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会结束。

林海股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，……
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