公告日期：2025-09-16

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-023

林海股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 公司非独立董事离任情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到公
司非独立董事李升高先生提交的辞职报告，因工作原因，李升高先生申请辞任公
司第九届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务。该辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，李升高先生辞任后将不再担任公司其他职务。

离任 离任 是否继续在上市 是否存在未
姓名 职务 离任时间 原定任期到期日 原因 公司及其控股子 履行完毕的
公司任职 公开承诺

李升高 董事 2025 年 9 月 12 日 2026 年 11 月 23 日 工作 否 否

原因

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，李升高先生辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的
规范运作和日常运营产生不利影响。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完
整，并及时履行信息披露义务。李升高先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在
促进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李升高先生在
任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

林海股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

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