公告日期：2025-08-26

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-020
林海股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董
事会第八次会议，审议通过了“关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案”，此议案尚需提交公司股东大会审议。

一、取消监事会设置

公司取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》须经股东大会审议通过后实施，公司现任监事职务自股东大会审议通过取消监事会后解除，《林海股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过取消监事会后相应废止。

二、《公司章程》主要修订内容

1、新增法定代表人辞任和补选的相关规定，新增法定代表人的职务行为后果及责任归属、越权行为的效力、法定代表人职务侵权行为的责任承担相关规定。
2、修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由 3%降低为 1%），优化股东会召开方式及表决程序。

3、增加“董事会专门委员会”专节，在《公司章程》中明确规定董事会审计委员会行使监事会的法定职权。

4.全面修订“独立董事”专节，在《公司章程》中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。
5、新增职工董事设置和选举规定、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

6、取消“监事会”设置，相应删除“监事会”章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》相关条款。

三、《公司章程》主要条款修订前后变化

公司章程原条款 修订后的条款

第一章 第一章

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司系经国家体改委体改生 公 司 系 经 国 家 体 改 委 体 改 生
[1997]56 号批准，以募集方式设立， [1997]56 号批准，以募集方式设立，并在国家工商行政管理局注册登记，取 并在国家市场监督管理总局注册登记，
得营业执照，营业执照号 取得营业执照，统一社会信用代码为
1000001002690。公司现持有统一社会 91320000703971102J。
信用代码为 91320000703971102J 的
《营业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 执行公司事务的董事，为
表人。 公司的法定代表人。

执行公司事务的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

（新增）第……
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